La procuradora Fiscal, Hazel Rosaly Gross Abad, adscrita al Departamento de Investigación de Criminalidad Organizada de la Fiscalía de Santo Domingo Este/Norte, solicitó al Juez de la Oficina Judicial de Atención
Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo, solicitó la imposición de medida de coerción y declaratoria de complejidad a la red de narcotráfico y lavado de activos, liderada por Argenis Santana Herrera, conocido como Argenis Kodigo, e integrada por Alfredo Samboy Feliz (a) Burungo, Suleica Santana Geraldo y Jarol Gavriel Camejo Domínguez.

Los implicados son acusados de violación de los artículos, 5 y 6 letra A, 28, 75 Párrafo II de la ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, en perjuicio del Estado Dominicano, que se constituye como víctima. De igual forma se les acusa de violar los artículos 2.6, 2.11, 3, y 3.3, de la ley 155-17, contra el lavado de activo, y financiamiento del Terrorismo, así como el artículo 67 de la Ley 631-16 para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados.

Samboy, Santana y Camejo fueron apresados el pasado 18 de septiembre, mientras que Argenis Kodigo se entregó a las autoridades este sábado 20 pasado.

En la solicitud de imposición de medida de coerción que presentó la fiscal Gross Abad explica que el desmantelamiento de la red se debió al apresamiento que hicieron el 13 de septiembre de 2024 al imputado Alexander Luna Cruz (Alex Montana y/o Alex Cuchicllo y/o Alex Cara Cortada), a través de una operación en la que participaron miembros de la Subdirección de Operaciones del Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC-DNCD), apoyados por la Dirección de Reacción Táctica (DRT).

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«Que los hallazgos suscitados tanto al ejecutar el arresto flagrante como el allanamiento a la morada de ALEXANDER LUNA CRUZ (A) ALEX MONTANA Y/O ALEX CUCHILLO Y/O ALEX CARA CORTADA , pudieron corroborar la necesidad de aperturar una línea de investigación por lavado de activos, evidenciándose la ocupación de múltiples elementos no justificables de acuerdo al tren de vida del imputado», indica el documento preparado por la fiscal.

Al iniciar la investigación el análisis de extracción de datos del INACIF verifica la conexión con personas en el municipio de Santo Domingo Este y la provincia Peravia «que refleja claras conversaciones sobre narcotráfico», precios de la «mercancía», así como solicitudes de grandes cantidades de Crippy, una tipo de marihuana que distribuían.

Los fiscales obtuvieron la orden judicial N0.973-EMES-2025-01652 de fecha 18/02/2025, expedida por Máximo C. Roa Saint-Hilaire, Juez Coordinador de los juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo con la que pudieron acceder a las cuentas de TPago de Luna Cruz y establecer el vínculo con los arrestados el 18 de septiembre pasado.

El documento de la fiscalía indica que el informe pericial No. lF-01030-2024 de fecha 22/11/2024, expedido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) «logró determinar la participación activa de otro de los miembros de la red de Argenis ALEXANDER HERRERA SANTANA (A) KÓDIGO, Y SU MADRE: SULEICA SANTANA GERALDO». Se determinó que hay conversaciones entre el 20 de diciembre del 2023 y el 14 de septiembre del 2024 que «que demuestran la que entre ambos existe una asociación con fines ilícitos entre ambos, en el marco del mundo del narcotráfico».

La evidencia encontrada en la investigación determinó que «los imputados presentan altos indicios de lavado de activos, evidenciados en un patrimonio no justificado, integrado entre otros bienes por identificar, integrado por viviendas suntuosas».